以赌博之名行诈骗之实赌神团伙难逃法网

正义网讯(通讯员王玲)看似是普通赌博,实则从加入微信群的一刻起,便已掉入诈骗分子精细设计的骗局当中。近日,经湖北省利川市检察院提起公诉,法院以诈骗罪判处犯罪团伙有期徒刑三年一个月至十个月不等,并处罚金,部分适用缓刑。

厉某某在网上赌博时,发现可以通过制作虚假开签视频的方式控制赌博开签结果,从而控制赌博输赢,确保庄家赢钱。为获取非法利益,厉某某便想自己开设一个类似的赌博场子。

2023年8月底,租好场地后,厉某某招兵买马,高薪从外地聘请冯某某、周某某、张某、严某某等十余人到达窝点,并根据现场需要安排成员分别扮演庄家、赌客等不同角色,制造出真实“捺六名”赌场的假象。

一切准备就绪后,厉某某又安排张某将现场虚假的赌博场景拍摄成视频,上传至其创建的赌博微信群中,诱骗他人进群参赌下注。同时,安排成员扮演赌客在群内参赌下注,进而营造出线下线上赌博火爆的虚假氛围,以吸引更多被害人进入微信群参赌。

此外,厉某某还聘请专业会计统计参赌人员的下注情况,根据下注结果,以“杀大赔小”为原则决定开签结果,确保庄家只赚不赔,并将配套拍摄的现场开签视频发送至赌博微信群,让参赌人员以为是正常赌博输赢。

2024年9月,公安机关以厉某某等12人涉嫌诈骗罪移送至检察机关审查起诉。检察官审查发现,虽然该案诈骗手段明显,但因参与人员较多,且参赌人员大多使用未实名注册的社交软件账号,参与赌博时使用的账号与转账时使用的账号也不一致,且存在作证顾虑等,为侦查取证带来难度,导致案件尚存在一些疑点。

为完善证据锁链,查实犯罪金额,检察官引导办案民警从扣押的记录赌博输赢的账单入手,系统梳理账单上的账号,并将账单上的账号同转账记录上的账号逐一核对,将能够对应上的账号作为侦查重点。最终,查实该团伙共计诈骗18万余元。

“在赌博类的诈骗案中,准确区分犯罪嫌疑人与被害人也是一个要点。”据承办检察官介绍,该案中,李某某曾企图以“被害人”身份掩盖自己的罪行,但检察官发现,李某某涉案微信转账记录的时间段与他自己陈述的参与赌博的时间段不一致。同时,李某某的转账记录也显示,他转出给诈骗团伙的钱均为另一人转给李某某后,李某某再快速转出。

针对李某某不合常理的行为,检察官从同案犯供述、微信聊天记录等方面引导办案民警开展补充侦查。最终查实,李某某受团伙成员严某某的邀约加入,专门寻找赌客。在李某某的介绍下,金某某参与赌博被骗5万余元。“其实我转账的钱不是我受骗的钱,而是被骗人的钱。”李某某的伎俩被戳穿后供述道。

“我们从2023年10月份开始营业,截至抓获共计营业近30天。”起初,各犯罪嫌疑人交代的作案时间均系在抓获地点营业的时间。但审查发现,部分犯罪嫌疑人供述2023年8月便已从外地来到案发地,且从转账记录上看,厉某某与其他犯罪嫌疑人之间,在其供述的营业时间段之前也存在类似工资的特定金额的转账。

“犯罪开始的时间很可能早于目前查实的时间段。”检察官想到。补充侦查后查明,该团伙于2023年8月底便开始在利川市另一乡镇从事诈骗,一段时间后,才搬至查获地点。至此,该团伙所有犯罪事实浮出水面。

面对坚实的证据,厉某某等12人最终均自愿认罪认罚。2024年10月,利川市检察院对厉某某等12人涉嫌诈骗案向法院提起公诉。法院结合各被告人的犯罪金额、参加时长、作用大小、获利情况等综合作出上述判决。